卓翼科技(002369)资本运作 股票关联交易

交易金额:13242.80万元,转让比例:4.41%,股权转让方:夏传武,标的公司名称:深圳市卓翼科技股份有限公司,股权受让方:方蕾,交易简介:深圳市福田区人民法院于2023年11月14日10时至2023年11月15日10时止在阿里拍卖平台上对夏传武先生持有的25,000,000股公司股份进行司法拍卖，根据在阿里拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人方蕾以最高价竞得本拍卖标的“卓翼科技25,000,000股股票，具体内容详见公司于2023年深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖完成过户的公告11月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的结果公告》（公告编号：2023-034）。

交易金额:13242.80万元,交易进度:完成,交易标的:深圳市卓翼科技股份有限公司4.41%股权,买方:方蕾,卖方:夏传武,交易概述:深圳市福田区人民法院于2023年11月14日10时至2023年11月15日10时止在阿里拍卖平台上对夏传武先生持有的25,000,000股公司股份进行司法拍卖，根据在阿里拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人方蕾以最高价竞得本拍卖标的“卓翼科技25,000,000股股票，具体内容详见公司于2023年深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖完成过户的公告11月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的结果公告》（公告编号：2023-034）。

交易金额:14298.48万元,交易进度:完成,交易标的:中广互联(厦门)信息科技有限公司100%股权,买方:瑞泉(福建)控股有限公司,卖方:深圳市中广物联科技有限公司,交易概述:　　深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟处置全资孙公司100%股权的议案》，为了调整和优化公司产业结构，降低管理成本，提高运营效率，拟处置全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）的100%股权。

交易金额:27675.28万元,支付方式:股权,交易对方:深圳市智慧城市科技发展集团有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:潜在股东,交易简介:深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”、“公司”)拟非公开发行99,273,607股股票,不超过本次发行前公司股本总数的30%。本次非公开发行股票的发行对象为深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称“深智城”),拟以人民币409,999,996.91元认购本次非公开发行的股票。公司原实际控制人夏传武先生已与深智城签署《表决权委托协议》,约定夏传武先生将其持有的93,000,000股股份(占本次发行前总股本的16.12%,发行后总股本的13.76%)对应的表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城,自本次非公开发行相关事项经公司股东大会决议通过后生效。本次发行完成后,深智城将持有公司99,273,607股股份,占本次发行后公司总股本的14.68%,合计将拥有公司192,273,607股股票的表决权,占本次发行后公司总股本的28.44%。
20210402：深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)于2021年3月23日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2021】第148号)(以下简称“关注函”)。公司就关注函中所涉及事项进行了核实,并根据相关事项目前进展情况,对关注函中有关问题向深圳证券交易所进行了回复。
20210406：对深圳证券交易所关注函的回复。
20210416：股东大会通过
20210706：于2021年7月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211749),中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
20210721：于2021年7月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211749号)(以下简称“反馈意见通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《深圳市卓翼科技股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
20210817：收到反馈意见通知书后,公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析,现根据要求对反馈意见回复进行披露,具体回复内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求在上述反馈意见的回复披露后2个工作日内将相关回复材料报送中国证监会。
20210823：公司于2021年8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(211749号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,中国证监会决定对公司本次非公开发行股票中止审查。
20210909：公司已于2021年9月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(211749号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定,中国证监会决定恢复对本次发行申请的审查。
20210930：2021年9月29日,公司收到深智城转发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2021]554号),具体内容如下:根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审查,现决定,对深圳市智慧城市科技发展集团有限公司收购深圳市卓翼科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
20211110：公司于2021年11月9日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称“深智城”)签署了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),上述《补充协议》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,将于本次发行获得中国证监会的核准后生效。调整了发行数量，改为67,010,364股，调整了本次发行募集资金总额，调整为276,752,803.32元。
20211116：现根据中国证监会的审核意见及公司调整2021年度非公开发行股票方案的最新情况,公司及相关中介机构就反馈意见的回复进行了修订。
20211125：公司与相关中介机构将按照上述二次反馈意见通知书的要求对相关问题逐项落实,在规定的期限内披露反馈意见回复,并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
20211223：收到反馈意见通知书后,公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析,现根据要求对反馈意见回复进行披露,具体回复内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将按照要求在上述反馈意见的回复披露后2个工作日内将相关回复材料报送中国证监会。
20211230：对回复内容进行修订。
20220222:鉴于目前国家政策及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通,决定终止2021年非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回2021年非公开发行股票申请文件。
20220324：2022年3月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2022]29号),因公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司主动要求撤回非公开发行A股股票申报材料,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

交易进度:失败,交易标的:天津卓达科技发展有限公司100%股权,天津卓达科技发展有限公司相关债权,买方:,卖方:深圳市卓翼科技股份有限公司,交易概述:　　深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》，为盘活存量资产，公司拟出售全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的股权及相关债权，并授权公司管理层与意向受让方沟通，并配合履行尽职调查和审计程序。
　　为保证股权及相关债权出售公开、公平、公正,公司拟采用公开挂牌方式转让上述股权。

交易金额:2800.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市智慧城市通信有限公司,交易方式:采购IT设备及原材料,关联关系:公司其它关联方,交易简介:根据日常经营活动的需要,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司拟与深圳市智慧城市通信有限公司发生关联交易。2021年,公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购设备/原材料等,预计总金额不超过2,800万元。

交易金额:30000.00万元,支付方式:股权,交易对方:武汉市江夏科技投资集团有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:潜在股东,交易简介:深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”、“公司”)拟非公开发行不超过173,372,011股股票(含本数),且不超过本次发行前公司股本总数的30%。本次非公开发行股票的发行对象为包括武汉市江夏科技投资集团有限公司(以下简称“江夏科投”)、厦门火炬集团创业投资有限公司(以下简称“火炬创投”)拟筹建和管理的私募投资基金(名称以最终工商登记为准)在内的不超过35名的特定投资者,江夏科投、火炬创投拟筹建和管理的私募投资基金分别拟以人民币30,000.00万元认购本次非公开发行的股票。
20200915：因公司与厦门火炬集团创业投资有限公司(代表拟筹建和管理的私募投资基金)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议》,故删除本次非公开发行方案中涉及厦门火炬集团创业投资有限公司的相关内容。
20201009：股东大会通过
20210225：深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”、“公司”)于2021年2月24日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》等相关议案,同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。

投资金额:2501.25万元,持有证券类型:A股,持有证券:容百科技

支付方式:现金,交易对方:武汉市江夏科技投资集团有限公司,武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司,交易方式:租赁厂房,关联关系:潜在股东,公司其它关联方,交易简介:为促成深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略布局,实现公司长远发展,公司董事会同意全资子公司武汉市卓翼智造科技有限公司(以下简称“武汉卓翼智造”)与武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司(以下简称“江夏阳光创谷”)签订《一期厂房租赁框架协议》,租赁其位于创谷西路与阳光四路交叉口处厂房;与武汉市江夏科技投资集团有限公司(以下简称“江夏科投”)签订《二期厂房租赁合同框架协议》租赁其位于江夏区大桥产业园龚家铺村、何家湖村、豹山村的江夏智能制造产业基地工业用房,该出租厂房的建设主体为江夏阳光创谷。武汉卓翼智造租赁的厂房均用于电子制造类产业生产经营,在签署正式租赁协议合同时,公司须就武汉卓翼智造所有的违约责任承担连带责任。
20201009：股东大会通过

项目名称:剩余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:134972000.00元,已投入募集资金:130763900.00元,项目简介:剩余募集资金永久补充流动资金

项目名称:智能制造项目,承诺使用募集资金:350000000.00元,已投入募集资金:356114200.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　项目概况。
　　本项目拟对公司深圳、天津两大生产基地的现有生产线实施智能化升级，全面提升公司在生产制造环节的自动化、智能化程度。项目预计总投资额为35,000万元，建设期为36个月。
　　具体而言，本项目需要完成智能制造升级的生产线主要包括：8条插件自动线、3条WiFi模块自动线、8条平板电脑自动线、10条手机自动线、45条SMT自动线、2条移动电源自动线及7条手环自动线。在项目实施过程中，公司将充分考虑生产环节对客户不同需求的适应性，提升生产线的柔性生产能力，最终实现公司在插件、组装、贴标、测试等各个环节的智能制造，有效降低公司的生产成本，为客户提供更为优质的电子制造外包服务。
　　项目投资概算及经济效益。
　　本项目总投资约为35,000万元，其中硬件设备购置费约30,000万元，软件购置费约2,370万元，建设期约为36个月。
　　项目实施完毕后，预计可每年减少一线员工约2,364人，再综合考虑项目运营中的折旧摊销及各项新增成本，预计智能制造项目实施完毕后年均实现效益约6,200万元。
　　在增强公司盈利能力的同时，通过智能制造升级，还可以发挥高度自动化的优势，避免人工生产导致的品质不稳定，提高生产效率，为公司客户提供更为优质的电子制造外包服务，从而全面巩固和加强公司的市场竞争力。

项目名称:创新支持平台项目,承诺使用募集资金:85767500.00元,已投入募集资金:30061500.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　项目概况。
　　本项目主要为智能可穿戴产品、智能家居产品、智能医疗和护理产品、车联网产品、VR/AR产品等智能产品构建创新支持平台，服务于广大创新客户，并提升公司在智能产品研发制造方面的技术实力。项目预计总投资额为21,000万元，建设期为36个月。
　　本项目旨在充分利用公司多年来在消费电子制造方面的技术积累，搭建起先进的硬件开发、材料和结构设计、软件开发、体验模拟、测试、研发试产等平台，支持创新智能产品的批量柔性制造和产业化量产，将“创新”与“制造”加以有效衔接，为公司提供稳定的订单来源，进而提高公司的整体盈利能力。
　　项目投资概算及经济效益。
　　本项目总投资约为21,000万元，其中建筑工程及安装费约1,600万元，设备购置及安装约11,000万元，场地费用约3,200万元，建设期约为36个月。
　　本项目短期内不会给公司带来直接的营业收入，但通过为智能产品客户提供创新平台，可以使得公司拥有稳定的优质订单来源，并全面提高公司在智能产品方面的研发能力，进而提升公司的市场地位和持续盈利能力。

项目名称:机器人项目,承诺使用募集资金:80000000.00元,已投入募集资金:9770100.00元,建设期:3.00年,税后收益率:23.35%,预测年新增净利润:55000000.0000元,项目简介:　　（一）项目基本情况和投资计划：
　　1、项目实施主体：深圳市卓博机器人有限公司（系公司全资子公司）。
　　2、项目建设地点：深圳市南山区。
　　3、项目建设规模：投资金额为15,000万元。
　　4、项目建设时间：自批准后36个月。
　　5、项目资金来源：拟变更原创新支持平台募投项目的募集资金8,000万元以及7,000万元的自有资金。
　　（二）项目经济效益分析。
　　本项目建设期为三年，全面达产后，预计可实现年均新增销售收入24,850万元，年均新增净利润总额5,500万元左右，税后内部收益率为23.35%，税后投资回收期（含建设期3年）为6.39年。以上营业收入、利润等情况分析系基于目前机器人市场行情相关数据进行预测，若相关情况发生变化，则预测的营业收入及利润目标将随之发生变化。

原始质押股数:3453.39万股,预计质押期限:2017-05-24至2020-10-29,出质人:夏传武,质权人:长城证券股份有限公司,质押相关说明:夏传武于2017年05月24日将其持有的3453.3930万股股份质押给长城证券股份有限公司。质押延期至2020年10月29日。,解押公告日期:2017-05-27,实际解押日期:2017-05-24,解押相关说明:

投资金额:2501.25万元,期末账面价值:6535.25万元,持有证券类型:股票

投资金额:4000.00万元,期末账面价值:4454.28万元,持有证券类型:基金

投资金额:2501.25万元,期末账面价值:6219.33万元,持有证券类型:股票

投资金额:4000.00万元,期末账面价值:4424.49万元,持有证券类型:基金

投资金额:2833.16万元,期末账面价值:4370.63万元,持有证券类型:其他

投资金额:2501.25万元,期末账面价值:6856.78万元,持有证券类型:股票

交易金额:1294.00万元,交易进度:完成,交易标的:深圳市深创谷技术服务有限公司12.94%股权,买方:成都弘道五号创业投资中心(有限合伙),深圳智慧园区运营服务有限公司,王刚,卖方:深圳市翼飞投资有限公司,交易概述:　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市翼飞投资有限公司（以下简称“翼飞投资”）因发展需要，拟将持有的深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”）12.94%股权分别转让给三位投资者。其中，6.35%的股权转让给成都弘道五号创业投资中心（有限合伙）（以下简称“成都弘道”）、1.59%的股权转让给深圳智慧园区运营服务有限公司（以下简称“智慧园区”）、5%的股权转让给王刚，同时，深创谷根据未来发展规划，引入成都弘道、智慧园区做了部分增资。本次股权转让及增资前，公司持有深创谷37.9265%的股权；本次股权转让及增资完成后，公司将持有其23.5016%的股权。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:240000000.00元,已投入募集资金:229182230.800000元,项目简介:补充流动资金

原始质押股数:579.00万股,出质人:夏传武,质权人:中信建投证券股份有限公司,质押相关说明:夏传武于2019年05月28日将其持有的579.0000万股股份质押给中信建投证券股份有限公司。,解押公告日期:2019-05-30,实际解押日期:2019-05-28,解押相关说明: