华熙生物(688363)资本运作 股票关联交易

交易进度:进行中,交易标的:华熙生物科技股份有限公司1%股权,买方:山东大学教育基金会,卖方:华熙昕宇投资有限公司,交易概述:　　已故杰出生化药学家、“中国透明质酸之父”——山东大学张天民教授在引领生物科技、生物医药创新方面做出了杰出贡献和卓越成绩。公司和中国透明质酸产业的发展受益于张天民教授及其学生在透明质酸技术的创新。为纪念张天民教授的崇高品格和杰出贡献,感恩张天民教授母校,激励齐鲁后学,支持山东大学在生物医药领域做出突出贡献的学者和科研人员,促进中国生物科技产业的发展,公司控股股东华熙昕宇与山东大学教育基金会签署了《捐赠协议》,华熙昕宇将其持有的4,816,782股公司股份捐赠给山东大学教育基金会,用于支持山东大学医学教育与科技事业发展,助力健康中国战略。本次捐赠的标的股票占公司总股本的比例为1%。本次捐赠拟以非交易过户的方式进行。

转让比例:1.00%,股权转让方:华熙昕宇投资有限公司,标的公司名称:华熙生物科技股份有限公司,股权受让方:山东大学教育基金会,交易简介:　　已故杰出生化药学家、“中国透明质酸之父”——山东大学张天民教授在引领生物科技、生物医药创新方面做出了杰出贡献和卓越成绩。公司和中国透明质酸产业的发展受益于张天民教授及其学生在透明质酸技术的创新。为纪念张天民教授的崇高品格和杰出贡献,感恩张天民教授母校,激励齐鲁后学,支持山东大学在生物医药领域做出突出贡献的学者和科研人员,促进中国生物科技产业的发展,公司控股股东华熙昕宇与山东大学教育基金会签署了《捐赠协议》,华熙昕宇将其持有的4,816,782股公司股份捐赠给山东大学教育基金会,用于支持山东大学医学教育与科技事业发展,助力健康中国战略。本次捐赠的标的股票占公司总股本的比例为1%。本次捐赠拟以非交易过户的方式进行。

项目名称:华熙生物生命健康产业园项目,承诺使用募集资金:741361125.00元,已投入募集资金:650547343.84元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　“华熙生物生命健康产业园项目”拟于济南市高新区新建药品及医疗器械产品车间、功能性护肤品车间、立体库、配套设施及辅助设施等，扩大公司透明质酸终端产品的产能，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。本项目预计投资总额为164,678.50万元,其中建设投资150,345.50万元,预备费7,517.00万元,铺底流动资金6,816.00万元。本项目以华熙生物为实施主体,计划建设期为2年,投产期2年。
　　2、环保情况。
　　已取得济南市环境保护局出具的“济环报告表[2019]G27号”批复。
　　3、项目选址。
　　“华熙生物生命健康产业园项目”选址位于济南市高新区世纪大道以北、大正路以西交汇处区域,项目总用地面积约113,350平方米,华熙生物已通过出让方式取得该块工业用地(不动产权证编号：鲁(2019)济南市不动产权第0123076号)。

项目名称:华熙天津透明质酸钠及相关项目,承诺使用募集资金:1106924300.00元,已投入募集资金:1146361023.73元,建设期:1.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　“华熙天津透明质酸钠及相关项目”拟于天津经济技术开发区中区建设办公楼、生产调度中心、发酵车间、纯化车间、精制车间、厂区管网等，扩大公司透明质酸原料和透明质酸终端产品的产能，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。本项目预计投资总额为110,692.43万元,其中建设投资105,587.31万元,铺底流动资金5,105.12万元。本项目全部投资计划通过公开发行股票上市融资,拟通过对全资子公司华熙生物科技(天津)有限公司增资的形式完成投资。本项目以华熙天津为实施主体,计划建设期1年,投产期3年。
　　2、环保情况。
　　已取得天津经济技术开发区环境保护局出具的“津开环评书[2019]6号”批复。
　　3、项目选址。
　　“华熙天津透明质酸钠及相关项目”选址位于天津经济技术开发区中区（原轻纺经济区）纺一路以东、纺三路以西、轻七街以南、轻八街以北区域，项目总用地面积约477,417平方米，华熙天津已通过出让方式取得该块工业用地（不动产权证编号：津（2019）滨海新区轻纺经济区不动产权第1000241号）。

项目名称:华熙生物研发中心提升改造项目,承诺使用募集资金:400669000.00元,已投入募集资金:411205670.86元,建设期:1.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　“华熙生物研发中心提升改造项目”是在总结公司设立以来研发带动业务增长的成功经验，和应对市场对产品创新需求不断提高的情况下，在现有研发资源的基础上，对公司研发体系进行全面升级，有利于进一步增强公司的技术和研发优势，并促进公司核心技术的产业化转化。本项目预计投资总额为40,066.90万元,主要用于购置实验设备、耗材、中试设备,研发投入费用和环保投入。本项目以华熙生物为实施主体,计划建设期12个月。
　　2、环保情况。
　　已取得济南市环境保护局出具的“济环报告表[2019]G28号”批复。
　　3、项目选址。
　　“华熙生物研发中心提升改造项目”将在华熙生物和山东海御现有厂区中实施。

交易金额:3924.14万元,支付方式:现金,交易对方:华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等,交易方式:提供劳务,销售产品等,关联关系:公司股东,联营企业,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等发生提供劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额3838.3745万元。
20230331：2022年实际发生金额3924.1390万元。

交易金额:4900.00万元,支付方式:现金,交易对方:华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等,交易方式:提供劳务,销售产品等,关联关系:公司股东,联营企业,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2023年度,公司预计与关联方华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等发生提供劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额4900万元。

交易进度:进行中,交易标的:山东华熙海御生物医药有限公司100%股权,买方:华熙生物科技股份有限公司,卖方:,交易概述:　　华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于2022年8月29日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作为合并方吸收合并全资子公司山东华熙海御生物医药有限公司（以下简称“山东海御”），并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

交易金额:4000.00万元,支付方式:现金,交易对方:尚海医生集团(深圳)有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”或“公司”)拟与关联方尚海医生集团(深圳)有限公司(以下简称“医生集团”)及其他合伙人共同出资参与设立私募基金“海南海熙股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商核名为准)”(以下简称“私募基金”或“合伙企业”),主要投资于皮肤科学与生命科学领域。

交易金额:2448.31万元,支付方式:现金,交易对方:华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等,交易方式:提供劳务,销售产品等,关联关系:公司股东,联营企业,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等发生提供劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额2889.5263万元。
20220311：实际发生金额2448.3058万元

交易金额:29000.00万元,交易进度:完成,交易标的:东营佛思特生物工程有限公司100%股权,买方:华熙生物科技股份有限公司,卖方:东辰控股集团有限公司,张振武,交易概述:　　华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与东营佛思特生物工程有限公司(以下简称“佛思特公司”)管理人及东辰控股集团有限公司(以下简称“东辰集团”)于2020年6月5日签署了《东辰集团生物医药板块重整投资协议》(以下简称“重整投资协议”),约定以人民币2.9亿元(大写:贰亿玖仟万元整)收购佛思特公司100%的股权(对应佛思特公司的资产范围为标的资产)。

交易金额:1716.40万元,支付方式:现金,交易对方:华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等,交易方式:提供劳务,销售产品等,关联关系:公司股东,联营企业,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2020年度,公司预计与关联方华熙国际投资集团有限公司,华熙昕宇投资有限公司,北京东方大班健身中心有限公司等发生提供劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额2965.0000万元。
20210331：2020年实际发生金额17,163,994.25元。

交易金额:1700.00万元,支付方式:现金,交易对方:Medybloom Limited,交易方式:增资,关联关系:联营企业,同一关键人员,交易简介:本公司全资子公司钜朗有限公司(以下简称“钜朗”)拟与韩国上市公司MedytoxInc.(以下简称“Medytox”)共同按持股比例向联营企业MedybloomLimited(以下简称“Medybloom”)各增资1,700万港币,共计3,400万港币,增资完成后双方股东对Medybloom的持股数量及持股比例均无变化。

资金来源:首发A股,发行起始日:2019-10-24,实际募集资金净额:224895.44万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:334525310.58元,募集资金使用率:89.36%