金禄电子(301282)资本运作 股票关联交易

项目名称:新能源汽车配套高端印制电路板建设项目,承诺使用募集资金:585130000.00元,已投入募集资金:294573100.00元,建设期:1.50年,税后收益率:26.65%,预测年新增净利润:102031200.0000元,项目简介:　　1、项目概况
　　湖北金禄位于湖北省安陆市，融合工业4.0理念打造PCB智能工厂，规划形成年产400万㎡高密度互连和刚挠结合、新能源汽车配套高端印制电路板的生产能力。
　　本募集资金投资项目系其“年产400万㎡高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的第二期建设项目，本项目规划年产能为120万㎡。
　　2、项目实施方案
　　（1）项目选址情况
　　本建设项目将由公司全资子公司湖北金禄实施，建设地址位于安陆市南城街道江夏大道特8号。本建设项目所涉土地使用权通过出让方式取得，已支付全部土地出让金，已取得“鄂（2020）安陆市不动产权第0004059号”不动产权证书，权利人为湖北金禄。本建设项目已取得土地及房屋的不动产权利证书。
　　（2）项目组织形式
　　本项目由湖北金禄为主体组织实施。
　　（3）项目建设周期
　　本项目总建设周期为18个月。鉴于生产相关设备数量较多，一次性投入使用将形成120万平方米产能，短期内无法全部消化将导致产能利用率不足及设备闲置。为提高设备利用效率，本项目的生产相关设备将分期进行订货、安装调试及投入使用。
　　3、项目核准或备案情况
　　2018年8月29日，安陆市发展和改革局核发《湖北省固定资产投资项目备案证》，对公司“年产400万平方米高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”进行了项目备案，登记备案项目代码为：2018-420982-35-03-058539。
　　根据安陆市发展和改革局于2020年9月23日出具的《情况说明》，本募集资金投资项目系“年产400万㎡高密度互连和刚绕结合--新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的子项目，无需重复进行固定资产投资项目备案。
　　4、项目环境保护情况
　　本项目符合国家有关产业政策，符合国家相关规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施。项目实施后，各项污染治理措施实施能确保全部污染物达标排放，本项目的实施符合环保要求。
　　2018年11月30日，安陆市环境保护局出具《关于湖北金禄科技有限公司年产400万㎡高密度互连和刚绕结合--新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目环境影响报告表的审批意见》（安环建函[2018]76号），同意湖北金禄建设位于安陆市南城工业园江夏大道特8号项目。项目分三期建设，总设计产能为400万㎡/a，主要产品为普通板、高密度互连印刷电路板（HDI）和刚绕结合板。
　　根据孝感市生态环境局安陆市分局于2020年4月8日出具的《关于同意湖北金禄科技有限公司调整项目分期建设内容的函》，认为本募集资金投资项目系“年产400万㎡高密度互连和刚绕结合--新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”第二期建设项目，不需要重新办理环境影响评价手续。
　　5、项目经济效益分析
　　本募集资金投资项目公司经过详细的可行性研究，经研究，本项目建设完成后，可实现年平均营业收入113,430.77万元，年平均净利润10,203.12万元，税后项目内部收益率26.65%，财务净现值（折现率10%）为34,715.03万元，税后投资回收期5.43年（含建设期）。因此，本募集资金投资项目具备建设的财务可行性。

交易金额:3965.00万元,交易进度:完成,交易标的:公司厂区相邻地块41953.95㎡的土地使用权,买方:金禄电子科技股份有限公司,卖方:清远市自然资源局,交易概述:　　公司已成功竞得上述土地使用权，与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块41,953.95㎡的土地使用权，并于近日完成上述土地使用权的产权登记手续，取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。

项目名称:偿还金融负债及补充流动资金,承诺使用募集资金:200000000.00元,已投入募集资金:200285100.00元,项目简介:偿还金融负债及补充流动资金

项目名称:PCB扩建项目,承诺使用募集资金:230922800.00元,已投入募集资金:31720000.00元,项目简介:PCB扩建项目

交易金额:58513.00万元,交易进度:完成,交易标的:湖北金禄科技有限公司部分股权,买方:金禄电子科技股份有限公司,卖方:,交易概述:金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月24日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金58,513万元向募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的实施主体湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)进行增资。

资金来源:首发A股,发行起始日:2022-08-16,实际募集资金净额:101605.28万元