商络电子(300975)资本运作 股票关联交易

交易金额:1170.00万元,交易进度:进行中,交易标的:苏州易易通电子商务有限公司30%股权,买方:南京通络创业投资合伙企业(有限合伙),卖方:南京商络电子股份有限公司,交易概述:为推动南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州易易通电子商务有限公司（以下简称“苏州易易通”）的发展，进一步建立、健全子公司长效激励机制，调动核心管理团队和骨干员工的积极性，公司拟将持有的苏州易易通30%的股权（即人民币1,170万元的认缴出资额，其中已实缴1,170万元）作价人民币1,170万元转让予苏州易易通的员工持股平台南京通络创业投资合伙企业（有限合伙）（拟设立，以下简称“南京通络”），以实现与管理层和运营团队的风险共担，促进核心员工与企业共同成长和持续发展。

交易金额:1170.00万元,支付方式:现金,交易对方:南京通络创业投资合伙企业(有限合伙),交易方式:出售资产,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为推动南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州易易通电子商务有限公司（以下简称“苏州易易通”）的发展，进一步建立、健全子公司长效激励机制，调动核心管理团队和骨干员工的积极性，公司拟将持有的苏州易易通30%的股权（即人民币1,170万元的认缴出资额，其中已实缴1,170万元）作价人民币1,170万元转让予苏州易易通的员工持股平台南京通络创业投资合伙企业（有限合伙）（拟设立，以下简称“南京通络”），以实现与管理层和运营团队的风险共担，促进核心员工与企业共同成长和持续发展。

项目名称:商络电子供应链总部基地项目,承诺使用募集资金:293000000.00元,已投入募集资金:189712100.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　项目概述。
　　为支持公司经营规模的持续增长，实现中长期发展的战略规划，进一步提升公司在电子元器件分销领域的供应链服务水平，增强企业竞争力，公司拟投资38,132.49万元建设商络电子供应链总部基地项目，其中用本次发行可转债募集资金投入金额为29,300.00万元。
　　商络电子供应链总部基地项目规划总建筑面积约为66,000平方米，由智能仓储物流中心建设项目、智能仓储物流中心建设项目二期组成。
　　其中，智能仓储物流中心建设项目总投资为15,858.60万元，主要建设内容为仓库建筑工程投资及仓储设备投资，以公司首次公开发行时募集资金投入7,909.43万元，剩余部分拟使用本次发行可转债募集资金投入；智能仓储物流中心建设项目二期拟投资金额为22,273.89万元，建设内容包括仓库建筑工程投资、仓储设备投资、办公、宿舍、食堂等配套设施建筑工程投资、实验室建筑工程及实验室设备投资等，拟使用本次发行可转债募集资金投入，不足部分由公司自筹解决。
　　公司通过该项目的实施，旨在增强电子元器件的储存、分拆、拣选、配送能力，优化仓储物流体系，总体协调并支撑各区域仓储物流中心需要。该项目通过研发、检测实验室的建设，实现电子元器件电气参数测试、分析、电子电路设计等功能，提高公司整体服务水平，满足业务发展需求，加强公司在行业的竞争力，为进一步发展打下坚实基础。
　　项目建设内容及周期。
　　本项目预计建设周期为36个月。项目主要建设内容包括仓库建筑工程投资、仓储设备投资、办公、宿舍、食堂等配套设施建筑工程投资、实验室建筑工程及实验室设备投资等。

项目名称:商络电子数字化平台升级项目,承诺使用募集资金:13500000.00元,已投入募集资金:5153600.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目概述。
　　商络电子数字化平台是公司基于移动互联网、物联网、人工智能等技术手段，实现销售、采购、仓储、物流全流程精细化管理，及商流、物流、资金流、信息流四位一体的全流程数据智能协作、分析、决策的操作平台，由公司自主研发的数字化平台与外购的专业化软件系统共同组建而成。
　　本次发行可转债的募集资金中，公司拟使用其中1,350.00万元投入商络电子数字化平台升级项目。该项目通过外购软硬件设施、数据信息库等，在公司产品管理、仓储配送管理、库存管理、账务管理与线上交易等信息系统中配置更加完善的功能模块，进一步提升供应链智能化水平，服务于公司未来3年百亿级销售规模的战略目标。通过该项目的实施，公司将更为准确地搜集产业链信息、预测判断产业链发展动向、为客户提供更高效的供应链服务。
　　项目实施方面，公司拟通过改造产品生命周期管理模块、升级库存管理系统、扩充仓储配送系统、扩展线上交易平台销售模式、构建电子发票系统，并升级数据库、防火墙、服务器、存储等基础设备，建立与公司业务发展相适应的高效数字化平台，为公司持续快速发展提供支持。
　　项目建设内容及周期。
　　本项目预计建设周期为24个月。实施内容包括购置行业领先的专业化软件、信息数据库以及相应的配套设备和设施，重点实现供应链上下游智能化改造，线上交易模式扩充及财务系统便捷化等目标，进一步提升公司信息化、数字化水平，从而打造与公司业务发展相适应的高效信息化系统平台，使公司管理水平不断提升，为公司持续快速发展提供有力的支持。
　　项目效益分析。
　　本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但商络数字化平台升级的建设将提升公司整体运营实力、提高核心竞争力，增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大的市场份额，实现公司长远的战略目标。

交易金额:2000.00万元,支付方式:现金,交易对方:亿维特(南京)航空科技有限公司,交易方式:增资,关联关系:同一关键人员,交易简介:南京商络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司对亿维特(南京)航空科技有限公司追加投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司商络电子投资(海南)有限公司(以下简称“商络海南投资”)向亿维特(南京)航空科技有限公司(以下简称“亿维特”)以增资形式追加投资2,000万元,本次增资交易完成后,商络海南投资将持有亿维特14.62%的股份。

交易金额:2000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:亿维特(南京)航空科技有限公司4.62%股权,买方:商络电子投资(海南)有限公司,卖方:,交易概述:南京商络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司对亿维特(南京)航空科技有限公司追加投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司商络电子投资(海南)有限公司(以下简称“商络海南投资”)向亿维特(南京)航空科技有限公司(以下简称“亿维特”)以增资形式追加投资2,000万元,本次增资交易完成后,商络海南投资将持有亿维特14.62%的股份。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:90000000.00元,已投入募集资金:90000000.00元,项目简介:补充流动资金

资金来源:可转债,发行起始日:2022-11-17,实际募集资金净额:38855.76万元

项目名称:智能仓储物流中心建设项目,承诺使用募集资金:79094300.00元,已投入募集资金:79433700.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目概况.
　　为满足公司日益增长的供应链配套要求，公司拟建设智能仓储物流中心及相关配套设施。在新建设的智能仓储物流中心中，公司将与领先的物流管理设备提供商合作，定制立体仓库所需的自动化设备和工作流水线，并投入相应软件系统配合原有仓储管理系统进行升级，全面实现仓储硬件设备设施和WMS系统的集成配套，实现仓储物流信息化。
　　智能仓储物流中心投入运营后，对电子元器件的储存、分拆、拣选、配送能力大大增强，可实现库容量500万盘，日在库品规格4万种，日出库容量10万盘，满足公司在未来5年业务高速增长的需要。
　　项目的实施还将进一步优化仓储物流体系，大幅削减拣货时间，防止出货错误，以提升仓储物流的技术水平。公司将形成高效良性可复制的仓储建设运行模式，为公司未来全国仓储网络技术升级奠定基础。
　　智能仓储物流中心将作为公司全国性的调拨中心，总体协调并支撑全国各区域仓储物流中心需要。项目的实施有助于加强公司对各地仓储物流中心的供货能力，加强各地仓储物流中心对区域市场的控制和培育，有助于提高管理效率、提升服务水平，对加快建成全国性规模化、信息化仓储物流网络具有重要意义。
　　投资概算.
　　智能仓储物流中心建设项目投资金额总计为15,450万元。
　　项目进度规划.
　　本项目计划建设期24个月，计划分4个阶段实施完成，包括：土建工程及配套装修；设备购买与调试阶段；人员招聘培训阶段；试运行及验收阶段。
　　环保措施.
　　本项目实施后主要进行仓储物流工作，除生活类污水、废弃物外，无环境污染及排放物。
　　备案情况.
　　本项目已经江宁审批投备【2020】185号备案通过。

项目名称:扩充分销产品线项目,承诺使用募集资金:152000000.00元,已投入募集资金:152779400.00元,建设期:4.00年,项目简介:　　项目基本情况.
　　目前电子元器件分销产业正处于快速发展期。为进一步加快公司发展，拓宽公司的代理领域和代理品牌，公司计划在未来5年，对目前的代理产品线进行扩充，增加代理产品。
　　公司目前计划在钽电解电容、铝电解电容、LED、MCU及CPU等产品领域进行业务拓展，与领域内的品牌原厂进行深入合作。通过扩充产品线计划的实施，公司将进一步加强在电子元器件领域的市场竞争力，提升公司的行业地位和盈利能力。
　　项目实施周期.
　　本项目预计将分4年完成，每年计划分别投入资金2,200.00万元、2,100.00万元、3,600.00万元及7,300.00万元，共计15,200.00万元。第五年起，本项目投入规模将基本保持稳定，并可通过本项目下的自有资金循环运转实现预测销售收入及净利润。公司会根据实际需求情况，动态调整本项目的实施进度。

交易金额:55000.00万元,支付方式:现金,其他,交易对方:上海剑桥科技股份有限公司,上海剑桥科技(武汉)有限公司,江苏商络电子机械有限公司等,交易方式:担保,租赁等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:根据公司2021年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2022年公司与关联方上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“剑桥科技”)及其下属全资子公司上海剑桥科技(武汉)有限公司销售电子元器件产品预计金额不超过人民币5,000万元(不含税)。
为满足公司业务发展及日常经营流动资金的需求,关联方沙宏志先生、徐静女士、江苏商络电子机械有限公司(以下简称“江苏商络”)拟为公司2022年度向银行和其他金融机构融资等事宜提供信用担保,总额度以公司总体借款额度为限,总额预计不超过50,000万元,上述担保均系关联方无偿提供,公司无需支付对价或费用,无需提供反担保。
20220516：股东大会通过

交易金额:2000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:亿维特(南京)航空科技有限公司10%股权,买方:商络电子投资(海南)有限公司,卖方:,交易概述:　　南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来战略布局和业务发展规划，公司全资子公司商络电子投资（海南）有限公司（以下简称“商络海南投资”）拟通过增资的方式对亿维特（南京）航空科技有限公司（以下简称“亿维特”）进行投资，并于2022年5月16日签订增资协议。商络海南投资拟以2,000万元（“增资款”）向亿维特进行增资，其中111.11万元计入亿维特注册资本，其余部分计入亿维特资本公积。本次增资后，商络海南投资将持有亿维特10%的股权。

交易金额:15962.50万元,支付方式:现金,其他,交易对方:上海剑桥科技股份有限公司,上海剑桥科技(武汉)有限公司,江苏商络电子机械有限公司等,交易方式:担保,租赁等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:1、向关联方销售、采购电子元器件产品根据公司2020年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2021年公司与关联方上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“剑桥科技”)及其下属控股子公司上海剑桥科技(武汉)有限公司销售电子元器件产品预计金额不超过人民币4,000万元(不含税)。预计2021年公司及子公司与关联方广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“赛微微电子”)采购电子元器件产品预计金额不超过人民币1,000万元(不含税)。2、向关联方出租房屋关联方江苏商络电子机械有限公司(以下简称“江苏商络”)根据业务需要,租用公司办公场所,面积为:274.25平米,预计金额不超过14万元(不含税)。3、接受关联方提供担保为满足公司业务发展及日常经营流动资金的需求,关联方沙宏志先生、徐静女士、江苏商络拟为公司2021年度向银行和其他金融机构融资等事宜提供信用担保,总额度以公司总体借款额度为限,总额预计不超过50,000万元,上述担保均系关联方无偿提供,公司无需支付对价或费用,无需提供反担保。
20210520：股东大会通过
20220425:2021年实际发生金额15962.5万元

交易进度:完成,交易标的:平潭冯源容芯股权投资合伙企业(有限合伙)部分认缴份额,买方:南京商络电子股份有限公司,卖方:赵永清,交易概述:根据南京商络电子股份有限公司(以下简称“公司”)的战略规划需要,公司于2021年10月25日与赵永清签订了《合伙权益转让协议》,受让其持有的平潭冯源容芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“冯源容芯”)部分认缴份额人民币1,000万元(尚未实缴),本次交易对价为0元。2021年10月25日公司与相关方签署了《平潭冯源容芯股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》及《平潭冯源容芯股权投资合伙企业(有限合伙)之附属协议》。本次转让完成后,公司成为冯源容芯的有限合伙人之一,持有该基金1.5640%财产份额。

资金来源:首发A股,发行起始日:2021-04-12,实际募集资金净额:23109.43万元,业绩报告截止日:2022-06-30,募集资金使用率:100.48%

项目名称:商络数字化运营平台（DOP）项目,承诺使用募集资金:28160100.00元,项目简介:　　项目概况.
　　DOP（Digital Operation Platform）即数字化运营平台，简称商络云，是基于互联网、移动互联网、物联网、人工智能等技术手段，实现销售、采购、仓储、物流全流程精细化管理；旨在实现商流、物流、资金流、信息流四位一体的全流程数据智能协作、分析、决策；协同上游供应商和下游客户实现数字化、智能化运营；服务未来5年的百万级SKU，万级用户量，千级日交易量。
　　通过购置开发、测试设备以及相应的配套设备和设施，建立技术研发团队，在电商交易平台（EMALL）、客户关系管理（CRM）、供应链管理（SCM）、产品管理（PCM）、数据管理（DSC）等方面建立与公司业务发展相适应的高效数字化运营平台（DOP）。
　　投资概算.
　　项目总投资为2,816.01万元，其中硬件设备投资66.36万元，软件投资206.13万元，项目实施费用2,543.52万元。
　　环保措施.
　　本项目实施后主要进行供应链服务系统的开发工作，无环境污染及排放物。
　　备案情况.
　　本项目已经鼓行审备【2019】20号备案完成。