鼎龙股份(300054)资本运作 股票关联交易

投资金额:300.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:凯德石英

交易金额:14000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:鼎龙(潜江)新材料有限公司部分股权,买方:湖北鼎龙控股股份有限公司,宁波晶和企业管理合伙企业(有限合伙),宁波百诚企业管理合伙企业(有限合伙),海南东烨投资有限公司,卖方:,交易概述:为助力推动半导体KrF/ArF光刻胶的国产替代进程，同时进一步丰富湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股份”）的业务板块，加速实现公司进口替代“创新材料平台型企业”的战略发展目标，公司全资子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司（以下简称“潜江新材料”）布局KrF/ArF光刻胶。公司于2023年12月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投资建设年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目的议案》，同意公司对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目（以下简称“本项目”）。

交易进度:进行中,交易标的:珠海鼎龙新材料有限公司51%股权,深圳超俊科技有限公司100%股权,买方:珠海名图科技有限公司,卖方:湖北芯屏科技有限公司,交易概述:为进一步优化公司管理架构，提高业务管理及运营效率，降低管理成本，公司计划将珠三角地区三家耗材业务相关孙公司进行整合，具体为：将全资子公司湖北芯屏科技有限公司（以下简称“芯屏科技”）所持有的珠海鼎龙新材料有限公司（以下简称“鼎龙新材料”）51%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称“深圳超俊”）100%股权无偿划转至全资孙公司珠海名图科技有限公司（以下简称“珠海名图”）。本次划转完成后，鼎龙新材料由芯屏科技控股子公司变更为珠海名图控股子公司，深圳超俊由芯屏科技全资子公司变更为珠海名图全资子公司。

原始质押股数:755.00万股,预计质押期限:2023-12-14至2024-12-13,出质人:朱双全,质权人:华泰证券股份有限公司,质押相关说明:朱双全于2023年12月14日将其持有的755.0000万股股份质押给华泰证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-12-16,实际解押日期:2023-12-14,解押相关说明:

原始质押股数:625.00万股,预计质押期限:2023-11-30至2024-11-29,出质人:朱顺全,质权人:华泰证券股份有限公司,质押相关说明:朱顺全于2023年11月30日将其持有的625.0000万股股份质押给华泰证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-12-02,实际解押日期:2023-11-30,解押相关说明:

交易金额:4587.67万元,交易进度:进行中,交易标的:静电卡盘相关的研发及评价等设备资产,买方:湖北鼎龙汇鑫科技有限公司,卖方:湖北鼎龙控股股份有限公司,交易概述:湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股份”）为响应下游晶圆厂客户对关键工艺设备零部件的国产化替代需求，更好服务客户，于2022年底计划由全资子公司湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司（以下简称“湖北鼎龙先进材料研究院”）围绕半导体产业链拓展静电卡盘业务。静电卡盘是一种超洁净晶圆片承载体，它利用静电吸附原理进行晶圆片的平整均匀夹持，是集成电路关键工艺设备的核心零部件。目前，该业务尚处于研发阶段，未实现产品销售。根据公司战略发展与经营管理的需要，为聚焦半导体材料核心业务发展，减轻公司资金投入压力，公司拟将全资子公司湖北鼎龙先进材料研究院静电卡盘业务相关的研发及评价等设备资产出售给关联方湖北鼎龙汇鑫科技有限公司（以下简称“汇鑫科技”），出售价款为4,587.67万元（不含税款）。

交易金额:1600.00万元,支付方式:现金,交易对方:武汉鼎龙汇达材料科技有限公司,交易方式:销售产品、商品等,关联关系:公司其它关联方,交易简介:根据湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)半导体工艺材料业务发展需要,为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平,加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓,预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”)拟与关联方武汉鼎龙汇达材料科技有限公司(以下简称“武汉汇达”)按照市场公允价格相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易,交易金额合计不超过1,500万元人民币,期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
20221027：根据湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)半导体工艺材料业务发展需要,为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平,加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓,预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”)拟与关联方武汉鼎龙汇达材料科技有限公司(以下简称“武汉汇达”)按照市场定价相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易,交易金额合计不超过1,700万元人民币,期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
20231026：根据湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)半导体工艺材料业务发展需要,为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平,加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓,预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”)拟与关联方武汉鼎龙汇达材料科技有限公司(以下简称“武汉汇达”)按照市场定价相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易,交易金额合计不超过1,600万元人民币,期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

交易金额:4587.67万元,支付方式:现金,交易对方:湖北鼎龙汇鑫科技有限公司,交易方式:出售资产,关联关系:同一关键人员,交易简介:湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股份”）为响应下游晶圆厂客户对关键工艺设备零部件的国产化替代需求，更好服务客户，于2022年底计划由全资子公司湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司（以下简称“湖北鼎龙先进材料研究院”）围绕半导体产业链拓展静电卡盘业务。静电卡盘是一种超洁净晶圆片承载体，它利用静电吸附原理进行晶圆片的平整均匀夹持，是集成电路关键工艺设备的核心零部件。目前，该业务尚处于研发阶段，未实现产品销售。根据公司战略发展与经营管理的需要，为聚焦半导体材料核心业务发展，减轻公司资金投入压力，公司拟将全资子公司湖北鼎龙先进材料研究院静电卡盘业务相关的研发及评价等设备资产出售给关联方湖北鼎龙汇鑫科技有限公司（以下简称“汇鑫科技”），出售价款为4,587.67万元（不含税款）。

原始质押股数:685.00万股,预计质押期限:2023-10-09至2024-10-08,出质人:朱顺全,质权人:华泰证券股份有限公司,质押相关说明:朱顺全于2023年10月09日将其持有的685.0000万股股份质押给华泰证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-10-11,实际解押日期:2023-10-09,解押相关说明:

原始质押股数:775.00万股,预计质押期限:2022-06-01至2024-05-31,出质人:朱顺全,质权人:华泰证券股份有限公司,质押相关说明:朱顺全于2022年06月01日将其持有的775.0000万股股份质押给华泰证券股份有限公司。质押延期至2024-05-31。,解押公告日期:2022-06-03,实际解押日期:2022-06-01,解押相关说明:

交易金额:360.00万元,支付方式:现金,交易对方:浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司(以下简称“鼎龙蔚柏”)是湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“鼎龙股份”或“公司”)参股子公司,主营运营晶圆载具项目,鼎龙蔚柏注册资本为5,000万元(人民币,下同),其中公司持有鼎龙蔚柏20%股权,鼎龙蔚柏其他股东—深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“昌红科技”)、自然人程卓君、刘力、朱亮亮分别持有鼎龙蔚柏50%、20%、7%、3%的股权。因业务发展需要,新增装修支出及设备等固定资产投入较大,为满足鼎龙蔚柏经营发展的实际需求,经鼎龙蔚柏股东各方协商,鼎龙蔚柏拟以每1元注册资本对应1元的交易价格,将注册资本由5,000万元增加至8,000万元,并拟引入新投资方—绍兴市芊蔚企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“绍兴芊蔚”)。其中公司拟增资360万元,昌红科技拟增资1,340万元,程卓君拟增资600万元,刘力拟增资210万元,朱亮亮拟增资90万元,新投资方绍兴芊蔚拟增资400万元。

交易金额:3000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司部分股权,买方:湖北鼎龙控股股份有限公司,浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司,刘力,程卓君等,卖方:,交易概述:　　浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）是湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）参股子公司，主营运营晶圆载具项目，鼎龙蔚柏注册资本为5,000万元（人民币，下同），其中公司持有鼎龙蔚柏20%股权，鼎龙蔚柏其他股东—深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”）、自然人程卓君、刘力、朱亮亮分别持有鼎龙蔚柏50%、20%、7%、3%的股权。
　　因业务发展需要，新增装修支出及设备等固定资产投入较大，为满足鼎龙蔚柏经营发展的实际需求，经鼎龙蔚柏股东各方协商，鼎龙蔚柏拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资本由5,000万元增加至8,000万元，并拟引入新投资方—绍兴市芊蔚企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绍兴芊蔚”）。其中公司拟增资360万元，昌红科技拟增资1,340万元，程卓君拟增资600万元，刘力拟增资210万元，朱亮亮拟增资90万元，新投资方绍兴芊蔚拟增资400万元。

投资金额:300.00万元,期末账面价值:1870.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:凯德石英

支付方式:现金,交易对方:曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司,交易方式:增资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股份”)控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司(以下简称“鼎泽新材料”)是一家专业从事集成电路CMP抛光液、清洗液研发、生产、销售及技术服务的创新型企业,是公司集成电路CMP制程工艺材料系统化解决方案的重要组成部分。经过数年的前期探索和客户端验证,鼎泽新材料相关产品的开发、验证、导入已进入全面快速推进阶段,其中介电材料抛光液、基于氧化铝磨料的抛光液及钨抛光液产品于今年成功导入国内主流晶圆客户。目前,鼎泽新材料多款CMP抛光液、清洗液产品已经进入批量放量阶段。此外,依托上市公司技术平台及技术积累,鼎泽新材料实现了抛光液关键原材料研磨粒子的自主研发和稳定生产供应,增强了公司CMP抛光液产品的核心竞争力。为优化鼎泽新材料股权结构,进一步建立健全鼎泽新材料长效激励机制,公司拟通过股权受让及增资方式提高对鼎泽新材料的持股比例;拟通过股权受让方式引入武汉泽坤优聚企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“员工持股平台”或“泽坤优聚”)用于完善激励机制;同时,为降低公司与控股股东的关联交易比例,鼎泽新材料部分原有少数股东自愿退出持股。

交易金额:1393.03万元,交易进度:进行中,交易标的:武汉鼎泽新材料技术有限公司部分股权,买方:湖北鼎龙控股股份有限公司,卖方:,交易概述:　　1、股权转让①鼎泽新材料现有股东曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）持有鼎泽新材料312.71万元的注册资本，现拟将其中的165万元的注册资本以1,803.45万元的对价转让给员工持股平台；拟将其中的106.91万元的注册资本以1,168.53万元的对价转让给公司；拟将剩余的40.80万元的注册资本以445.94万元的对价转让给武汉捷盈光学材料有限公司。②鼎泽新材料现有股东PAOCHINGINTERNATIONALCORP拟将其持有鼎泽新材料59.84万元的注册资本以654.05万元的对价转让给公司。③鼎泽新材料现有股东TOPSCIENCETECHNOLOGYPTE.LTD.
　　持有鼎泽新材料205.80万元的注册资本，拟将其中的55.80万元的注册资本以609.89万元的对价转让给公司。
　　本次转让完成后，曲水泰豪、PAOCHINGINTERNATIONALCORP退出。
　　鼎泽新材料其他现有股东均放弃上述优先受让权。
　　2、增资扩股上述转让完成后，公司拟同步向鼎泽新材料增资1,393.03万元，其中：127.45万元计入鼎泽新材料注册资本，余下1,265.58万元计入鼎泽新材料资本公积。鼎泽新材料其他现有股东均放弃对本次增资的优先认购权。
　　本次股权转让及增资完成后，鼎泽新材料的注册资本由1,372.55万元增至1,500万元。公司持有鼎泽新材料的股权比例由51%变更为70%，鼎泽新材料仍为公司合并报表范围内公司。

投资类型:长期股权投资期末账面价值:3395.67万元,持有证券类型:股份报价,持有证券:龙翔科技

交易金额:2077.82万元,交易进度:完成,交易标的:武汉柔显科技股份有限公司6.92%股权,买方:湖北鼎龙控股股份有限公司,卖方:朱亮亮,李文超,交易概述:　　股权转让安排：公司拟以1,177.50万元价格受让柔显科技股东朱亮亮先生所持有的柔显科技150万股股份（占柔显科技总股本的3.92%），以900.32万元价格受让柔显科技股东李文超先生所持有的柔显科技114.69万股股份（占柔显科技总股本的3%）。

交易金额:16749.55万元,交易进度:完成,交易标的:武汉柔显科技股份有限公司部分股权,买方:湖北鼎龙控股股份有限公司,福建欣智达投资有限公司,卖方:,交易概述:　　1、交易内容：为促进湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）经营和发展需要，公司拟以股权受让及增资结合的形式增加对柔显科技的持股比例并为柔显科技引入新投资方以充实其资本实力。同时，鉴于柔显科技业务尚在持续投入期，原有少数股东希望降低持股比例或退出。经综合考虑，公司拟同意柔显科技实施老股转让并增资扩股。经交易各方协商，本次交易拟以柔显科技投前整体估值3亿元为交易基准，即每股的交易价格为7.85元，具体方案为：
　　（1）股权转让安排：公司拟以1,177.50万元价格受让柔显科技股东朱亮亮先生所持有的柔显科技150万股股份（占柔显科技总股本的3.92%），以900.32万元价格受让柔显科技股东李文超先生所持有的柔显科技114.69万股股份（占柔显科技总股本的3%）。
　　（2）上述股权转让完成后的增资扩股安排：公司拟与新进投资方福建欣智达投资有限公司同步增资。公司拟对柔显科技增资人民币15,346.75万元，其中1,955.00万元计入柔显科技注册资本，余下13,391.75万元计入其资本公积。福建欣智达投资有限公司拟对柔显科技增资人民币1,402.80万元，其中178.70万元计入柔显科技注册资本，余下1,244.10万元计入其资本公积。
　　上述交易完成后，柔显科技的注册资本由3,823万元增至5,956.70万元。公司持有柔显科技的股权比例由51.01%变更为70%，柔显科技仍属于公司合并报表范围内的控股子公司；福建欣智达投资有限公司将持有柔显科技股权比例为3.00%；李文超先生持有柔显科技的股权比例由20.40%变更为11.17%；朱亮亮先生退出。

交易金额:2077.82万元,支付方式:现金,交易对方:曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:　　股权转让安排：公司拟以1,177.50万元价格受让柔显科技股东朱亮亮先生所持有的柔显科技150万股股份（占柔显科技总股本的3.92%），以900.32万元价格受让柔显科技股东李文超先生所持有的柔显科技114.69万股股份（占柔显科技总股本的3%）。

交易金额:15346.75万元,支付方式:现金,交易对方:曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:　　1、交易内容：为促进湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）经营和发展需要，公司拟以股权受让及增资结合的形式增加对柔显科技的持股比例并为柔显科技引入新投资方以充实其资本实力。同时，鉴于柔显科技业务尚在持续投入期，原有少数股东希望降低持股比例或退出。经综合考虑，公司拟同意柔显科技实施老股转让并增资扩股。经交易各方协商，本次交易拟以柔显科技投前整体估值3亿元为交易基准，即每股的交易价格为7.85元，具体方案为：
　　（1）股权转让安排：公司拟以1,177.50万元价格受让柔显科技股东朱亮亮先生所持有的柔显科技150万股股份（占柔显科技总股本的3.92%），以900.32万元价格受让柔显科技股东李文超先生所持有的柔显科技114.69万股股份（占柔显科技总股本的3%）。
　　（2）上述股权转让完成后的增资扩股安排：公司拟与新进投资方福建欣智达投资有限公司同步增资。公司拟对柔显科技增资人民币15,346.75万元，其中1,955.00万元计入柔显科技注册资本，余下13,391.75万元计入其资本公积。福建欣智达投资有限公司拟对柔显科技增资人民币1,402.80万元，其中178.70万元计入柔显科技注册资本，余下1,244.10万元计入其资本公积。
　　上述交易完成后，柔显科技的注册资本由3,823万元增至5,956.70万元。公司持有柔显科技的股权比例由51.01%变更为70%，柔显科技仍属于公司合并报表范围内的控股子公司；福建欣智达投资有限公司将持有柔显科技股权比例为3.00%；李文超先生持有柔显科技的股权比例由20.40%变更为11.17%；朱亮亮先生退出。

交易金额:76000.00万元,支付方式:现金,交易对方:宁波晨友企业管理合伙企业(有限合伙),宁波思之创企业管理合伙企业(有限合伙)等,交易方式:收购资产,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:　　湖北鼎龙控股股份有限公司拟以支付现金方式收购宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）等五家员工持股平台合计持有的湖北鼎汇微电子材料有限公司2,080.00万元出资份额（占鼎汇微电子19.00%股权），按照鼎汇微电子的整体投前估值40亿元的价格，确定标的资产交易作价合计为7.60亿元。本次交易完成后，公司持有鼎汇微电子的股权比例由72.35%提升至91.35%，仍为公司并表范围内的控股子公司。

交易金额:76000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:湖北鼎汇微电子材料有限公司19.00%股权,买方:湖北鼎龙控股股份有限公司,卖方:宁波兴宙企业管理合伙企业(有限合伙),宁波通慧企业管理合伙企业(有限合伙),宁波晨友企业管理合伙企业(有限合伙)等,交易概述:　　湖北鼎龙控股股份有限公司拟以支付现金方式收购宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）等五家员工持股平台合计持有的湖北鼎汇微电子材料有限公司2,080.00万元出资份额（占鼎汇微电子19.00%股权），按照鼎汇微电子的整体投前估值40亿元的价格，确定标的资产交易作价合计为7.60亿元。本次交易完成后，公司持有鼎汇微电子的股权比例由72.35%提升至91.35%，仍为公司并表范围内的控股子公司。

项目名称:年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目,承诺使用募集资金:40000000.00元,已投入募集资金:4114300.00元,建设期:1.00年,税后收益率:22.46%,预测年新增净利润:8952100.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况和投资计划。
　　“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”以通用再生耗材年产量600万支扩大至800万支为目标，拟建造生产厂区、升级改造智能化生产线。本项目由天润公司建设，建设地点为广东省珠海市唐家湾镇金峰西路15号，项目的总投资规模5,085.04万元。原募投项目未使用募集资金4,000.00万元由鼎龙股份增资天润公司，并作为项目资金全部投入该项目，其余部分由公司自筹。
　　2、项目的选址。
　　本项目用地位于珠海市唐家湾镇金峰西路15号，处于京珠高速公路、粤西沿海高速公路的起点处。
　　3、项目经济效益分析。
　　本项目建设期为1年，从2018年1月开始至2018年12月结束。
　　项目全部建成后将实现硒鼓年产800万支。根据公司的测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目达产后，每年预计将实现营业收入13,328.00万元，实现税后利润总额895.21万元，税后投资回收期为5.00年（含建设期1年），财务内部收益率（所得税后）为22.46%。

项目名称:集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目,承诺使用募集资金:39058500.00元,已投入募集资金:34950800.00元,建设期:1.00年,项目简介:　　1、项目基本情况和投资计划。
　　“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”以打破垄断、替代进口、形成具有自主知识产权的集成电路制程材料及柔性显示材料产品及其制备技术为目标，力求提升集成电路制程工艺材料产业和柔性显示材料产业国产化率，延伸公司核心产业群，为公司创造新的盈利机会。本项目由鼎龙股份建设，建设地点为武汉经济技术开发区东荆河路1号鼎龙股份厂区内，项目的总投资规模7,911.00万元，其中建安工程费6,334.70万元，占总投资的80.07%；工程建设其他费用1,199.70万元，占总投资的15.16%；基本预备费用376.70万元，占总投资的4.76%。原募投项目未使用募集资金3,905.85万元作为项目资金全部投入该项目，其余部分由公司自筹。
　　2、项目的选址。
　　本项目研发中心选址于武汉经济技术开发区东荆河路1号鼎龙股份厂区内。
　　3、项目经济效益分析。
　　本项目建设期为24个月，从2018年1月开始至2019年12月结束。
　　项目的研发不能直接为公司贡献收入和利润，但研发中心致力于CMP抛光材料、CMP后清洗液、芯片保护胶带、柔性OLED基板用聚酰亚胺的产业化。研发成功后，将追加投资实施产品产业化开发及应用，集成电路制程工艺材料和柔性显示材料的产业化，将有效提升公司的业绩。

项目名称:柔性显示基板材料研发及产业化项目,承诺使用募集资金:30000000.00元,已投入募集资金:30277800.00元,建设期:2.50年,税后收益率:15.90%,预测年新增净利润:46156000.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况和投资计划。
　　“柔性显示基板材料研发及产业化项目”以柔性显示基板材料年产1,000吨、打造高端自动化生产线、构建“研发-中试-产业化-营销”一体化协同体系为目标，拟建造生产厂区、升级改造智能化生产线。本项目由武汉柔显科技股份有限公司建设，建设地点在武汉经济技术开发区东荆河路1号鼎龙股份厂区内，项目的总投资规模20,052.00万元。原募投项目未使用募集资金3,000.00万元由鼎龙股份以借款方式，作为项目资金全部投入该项目，其余部分由公司自筹。
　　2、项目的选址。
　　本项目位于湖北省武汉市武汉经济技术开发区（汉南区）东荆河路1号鼎龙股份厂区内。
　　3、项目经济效益分析。
　　本项目建设总工期30个月。根据公司的测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目达产后，每年预计将实现运营收入36,000.00万元，实现税后利润总额4,615.60万元，扣除所得税后投资回收期为6.94年（含建设期），财务内部收益率（所得税后）为15.90%。

项目名称:打印耗材试验研发基地建设项目,承诺使用募集资金:120000000.00元,已投入募集资金:83434000.00元,建设期:2.00年,税后收益率:22.40%,预测年新增净利润:16144000.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况和投资计划。
　　“打印耗材试验研发基地建设项目”围绕打印行业产品关键核心技术和前沿技术的研发及工程化，解决行业发展技术瓶颈，实现打印耗材产品的全面国产化，并实施年产600吨第五代碳粉的产业化建设。本项目由鼎龙股份建设，建设地点为武汉经济技术开发区东荆河路1号鼎龙股份公司内，项目的总投资规模15,581.69万元，其中打印耗材研发中心投资10,889.98万元，占总投资规模69.89%，第五代碳粉试验线投资4,691.71万元，占总投资规模30.11%。原募投项目未使用募集资金12,000.00万元将作为项目资金全部投入该项目，其余3,581.69万元由公司自筹。
　　2、项目的选址。
　　本项目研发中心选址于武汉经济技术开发区东荆河路1号鼎龙股份厂区内。
　　3、项目经济效益分析。
　　本项目实施周期为2年，具体为2018年1月至2019年12月。
　　本项目建设内容分两部分：打印耗材研发中心和第五代碳粉试验线，由于打印耗材研发中心主要集中在对行业产品关键技术突破和前沿技术研究开发，为后面的产业化打基础，不会产生直接经济效益，但是对产业化后的产品经济效益非常显著；第五代碳粉试验线，具有产品生产能力，可达到年产600吨的产能规模。正常年度年销售收入不含税为30,080.70万元，净利润1,614.40万元，扣除所得税后静态投资回收期6.32年（含建设期），财务内部收益率22.40%（所得税后）。

项目名称:旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目,承诺使用募集资金:100000000.00元,已投入募集资金:103563700.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目基本情况和投资计划。
　　“旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目”拟通过深入开发安全芯片和SoC系统，满足耗材芯片的多样性需求，节约芯片的开发成本以及加快新产品的上市周期，从而提升公司整体的研发能力与水平，提升产品开发的效率与质量和产品开发按时完成率；降低产品功耗，进一步丰富公司喷墨及激光类打印耗材芯片的产品线，提升公司产品的技术含量和竞争力，为公司进一步占领市场高点和扩大市场份额打下坚实的基础。本项目由杭州旗捷科技有限公司建设，建设地点为杭州市滨江区建业路511号华创大厦。
　　原募投项目未使用募集资金10,000.00万元由鼎龙股份以增资旗捷科技方式，作为项目资金全部投入该项目。
　　2、项目的选址。
　　本项目研发中心选址于杭州市滨江区建业路511号华创大厦，杭州旗捷科技有限公司大楼内。
　　3、项目经济效益分析。
　　本项目建设期为2年。
　　项目的研发不能直接为公司贡献收入和利润，但是项目研发成果可以丰富公司产品类别，提高公司产品技术含量和竞争力，研发的新品和更新产品产业化后，将有效的提升公司的收入和利润水平。

项目名称:支付本次交易的现金对价,承诺使用募集资金:236729000.00元,已投入募集资金:236729000.00元,项目简介:支付本次交易的现金对价

项目名称:集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目,承诺使用募集资金:4848500.00元,已投入募集资金:4848500.00元,项目简介:　　项目基本情况.
　　本项目实施主体为鼎龙股份。通过实施本项目，鼎龙股份将建立芯片开发实验室、制程材料实验室，加强对芯心设计和制程材料产品和技术上的研发实力，配合公司在集成电路产业上的持续布局，落实公司在集成电路产业上双线发展的战略意图。
　　项目实施地点、立项和环评情况.
　　①项目实施地点.
　　本次研发中心建设在鼎龙股份公司研发楼内。研发楼共六层，建筑面积6,000平方米，可以满足本项目研发中心改造装修要求，并有充足的发展余地。本项目计划装修改造三、四楼合计2,000平方米，作为“集成电路芯片及制程材料集成电路芯片（IC）及制程工艺材料研发中心”，其中研发实验室1,600平方米，百级净化实验室400平方米。
　　②立项.
　　本项目已经获得武汉经济开发区发改局备案，登记备案项目编码为2016010040530029。
　　③环评本项目已经获得武汉市环境保护局的环评批复（武环审[2016]1号），同意该项目的建设。
　　项目投资及收益测算.
　　集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心总投资20,000.00万元，其中建安工程费5,878.90万元；工程建设其他费用13,168.70万元；基本预备费用952.40万元。
　　集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心的建设并不直接产生经济效益，但通过研发中心的建设，公司将在集成电路芯片、制程工艺材料研发方面有所突破，将进一步提升公司的产业链整合能力和化学品新材料行业竞争，为公司产业链扩张创造了有力的条件，为公司在半导体芯片/材料领域产业化奠定基础。
　　本研发中心是以鼎龙股份实际业务产业化需求为出发点，相应的研发成果、能利用公司现有生产能力和市场渠道，具有有效的产业化能力。

项目名称:集成电路芯片(IC)抛光工艺材料的产业化二期项目,承诺使用募集资金:76000000.00元,已投入募集资金:79231200.00元,税后收益率:73.28%,项目简介:　　项目基本情况.
　　本项目实施主体为鼎龙股份全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司。
　　集成电路芯片抛光是集成电路制程工艺中的一个重要环节。抛光采用化学机械抛光（ChemicalMechanicalPolishing，简称CMP）的方式进行，CMP的高标准平面化指标能满足高精密工件的加工需求。作为典型的制程材料，CMP抛光材料包括有抛光垫及抛光液。抛光工艺的技术核心和价值核心均在抛光垫。
　　2015年3月，鼎龙股份审议通过了使用首次公开发行募资金及利息共计1亿元投入本项目一期工程，一期可实现CMP抛光垫产业化的阶段性目标。本次为在一期项目初步完成前期建设的前提下，进行的第二期追加投资，项目实施完成后可大幅提升抛光材料的产业竞争能力，达到规模化的产能目标。
　　效益测算.
　　全部一二期产能50万片达产后，预计年新增销售收入100,000万元，正常年度新增年均利润总额41,177万元，税后利润35,000万元，税前内部收益率为81.17%，税后为73.28%。静态回收期，所得税前3.73年（含建设期），所得税后为3.94年（含建设期）。
　　项目实施地点、立项和环评情况.
　　①项目实施地点.
　　项目实施拟租赁鼎龙股份新建厂房，不涉及新增土地使用权等情况②立项.
　　本项目已经获得武汉经济开发区发改局备案，登记备案项目编码为2015010026650502。
　　③环评.
　　本项目已经获得武汉市环境保护局的环评批复（武环管[2015]162号），同意该项目的建设。

项目名称:品牌营销网络及技术支持中心项目,承诺使用募集资金:80400000.00元,项目简介:　　项目基本情况.
　　本项目实施主体为鼎龙股份，项目将从营销网络、技术支持中心、信息化中心，以及品牌推广四个方面展开。
　　营销网络与技术支持中心为根据鼎龙股份所在的办公耗材业务、集成电路业务的营销性质所设立的有区别性的基层营销组织，同时以信息化建设来强化现场管理和借以搭建自营电商平台，同时大力实施系统性的品牌推广工作，以期为线下线上营销取得良好成效。综上，四个部分的同时实施才能实现紧密联系、互相协同的良好效果。
　　效益预测.
　　本项目无法直接为企业带来经济效益，但通过渠道建设、品牌的建设能够间接的提高鼎龙股份下属企业销售方面的协同效应和主要产品的销售数量、市场知名度和市场份额，促进企业经济效益的提升。
　　①公司面对基层市场拓展工作将更为顺畅，有利于公司进一步提升现有成熟产品的市场占有率，增加客户黏性，更好的体现规模效应；②基层营销机构的设立增加了向行业重点客户全面、深入展示公司能力，推广新产品尤其是系统解决方案产品的机会，使公司后续新产品的市场推广得到顺利进行；③品牌建设能使得基层营销机构直接受益，基础业绩得到提升。公司专业化、规范化的产品和技术的品牌形象得到提升，有望建立较好的行业地位。
　　（5）项目实施地点、立项和环评情况本项目拟在全国主要城市建立营销网络（耗材）中心和技术支持中心；本项目已经获得湖北省发改委备案，登记备案项目编码为2016010026650031。本项目不涉及环境影响评价。

项目名称:彩色打印复印通用耗材研发中心项目,承诺使用募集资金:50000000.00元,项目简介:　　项目基本情况.
　　本项目的实施主体为鼎龙股份的全资下属公司联合天润。
　　联合天润拟将其内部的工程研发中心独立出来，成立彩色打印复印通用耗材研发中心，并作为直属机构。通过人员扩充、外部资源引进，鼎龙股份内外部资源整合等一系列措施，研发中心将在硒鼓及鼓粉盒修复及再生技术和显影辊及充电辊制备技术等行业细分领域做到精益求精，并不断开发新产品，研发新工艺，以冀实现目标市场共性技术和关键技术的突破，并将研究成果转化为生产力，谋求企业长远发展。
　　项目投资及收益测算.
　　项目计划总投资约为5,000万元，主要包括研发中心拆除重建及装修，设备添置、测试设备购置、材料费、测试化验加工外协费、燃料动力费、人员费、运行费、差旅费、会议费、专家咨询费、知识产权事务费及不可预见费等。
　　研发中心的建设不直接产生经济效益，但可以进一步壮大公司的研发能力，促进产品性能改进和品质提升，降低企业生产成本，丰富产品线，扩大产品销路，提高市场份额，促进企业实现快速增长。另一方面，研发中心的建设能够进一步提高企业自主研发能力，打破国外打印设备及耗材生产企业在关键技术上的垄断地位，缩短技术差距，提高产品竞争力。
　　因此，研发中心的建设可以有效提升企业在行业中的技术地位，对企业技术实力的持续增长和企业长远发展都具有良好的推动作用，有利于提升企业销售业绩，提升产品的市场竞争力，为企业带来良好的经济效益。
　　项目实施地点、立项和环评情况.
　　①项目实施地点项目建设地点位于联合天润生产基地厂区内，利用联合天润自有土地进行建设。
　　②立项本项目已经获得珠海市高新区发展改革和财政局备案，登记备案项目编号为2016-440404-39-03-000800。
　　③环评本项目已经获得珠海市环保局高新区分局的环评批复（珠高环建[2016]15号），同意该项目的建设。
　　

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:347731000.00元,已投入募集资金:441429200.00元,项目简介:补充流动资金

投资类型:长期股权投资期末账面价值:2180.24万元,持有证券类型:股份报价,持有证券:龙翔科技