瑞玛精密(002976)资本运作 股票关联交易

交易金额:250.00万元,交易进度:完成,交易标的:普莱德汽车科技(苏州)有限公司36%股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,卖方:普拉尼德有限公司,交易概述:苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞玛精密”）于2023年12月19日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《受让参股公司部分股权并向其增资的议案》，同意公司拟以现金0万元购买Pneuride Limited（以下简称“普拉尼德”）持有的普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德科技”或“标的公司”）31%股权（对应标的公司232.50万英镑且尚未实缴出资的注册资本），转让完成后，公司直接持有普莱德科技80%的股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时，经标的公司股东会决议，标的公司增加250万英镑注册资本，注册资本由750万英镑增至1,000万英镑，增资部分全部由瑞玛精密认缴，标的公司原股东已放弃其享有的增资认购权。前述事项完成后，公司直接持有的普莱德科技股权增加至85%。本次受让股权及增资的资金来源为公司自有资金。同日，公司与标的资产原股东及相关方签署了《股权转让协议》及《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司与Pneuride Limited投资普莱德汽车科技（苏州）有限公司之协议书》。

交易金额:3998.00万元,交易进度:进行中,交易标的:普拉尼德有限公司19.99%股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,卖方:Hongkong Dayan International Company Limited,交易概述:根据Pneuride Limited过往业绩，经各方协商一致，确定公司以现金3,998万元的价格购买Hongkong Dayan International Company Limited（中文名称为“香港大言国际有限公司”，以下简称“香港大言”或“交易对方”）持有的普拉尼德19.99%股权，前述交易完成后，公司直接持有Pneuride Limited19.99%的股权。

交易金额:740.55万元,支付方式:现金,交易对方:苏州瑞瓷新材料科技有限公司,交易方式:签署厂房租赁合同,关联关系:同一关键人员,交易简介:为了提高苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)的资产利用率,2023年9月28日,公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于出租厂房暨关联交易的议案》,公司拟向苏州瑞瓷新材料科技有限公司(以下简称“瑞瓷新材料”)出租位于苏州高新区浒关工业园道安路39号的部分厂房(以下简称“本次交易”)。同日,公司与瑞瓷新材料签署了《厂房租赁合同》。

交易金额:41915.00万元,交易进度:失败,交易标的:Hongkong Dayan International Company Limited51%股权,Pneuride Limited部分股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,瑞玛(香港)科技有限公司,卖方:浙江大言进出口有限公司,亚太大言科技有限公司,交易概述:本次交易为公司及公司子公司香港瑞玛拟通过发行股份及支付现金的方式购买香港大言51%的股权(间接对应持有普拉尼德38.25%的股权,对应普拉尼德37.2938万英镑注册资本)及普拉尼德12.75%的股权(对应普拉尼德12.4313万英镑注册资本),并由公司或其全资子公司向普拉尼德增资人民币8,000万元,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

交易金额:41915.00万元,支付方式:现金,股权,交易对方:浙江大言进出口有限公司,亚太大言科技有限公司,交易方式:发行股票购买资产,关联关系:潜在股东,交易简介:本次交易为公司及公司子公司香港瑞玛拟通过发行股份及支付现金的方式购买香港大言51%的股权(间接对应持有普拉尼德38.25%的股权,对应普拉尼德37.2938万英镑注册资本)及普拉尼德12.75%的股权(对应普拉尼德12.4313万英镑注册资本),并由公司或其全资子公司向普拉尼德增资人民币8,000万元,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

交易金额:30855.00万元,交易进度:进行中,交易标的:Hongkong Dayan International Company Limited51%股权,Pneuride Limited12.75%股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,瑞玛(香港)科技有限公司,卖方:浙江大言进出口有限公司,亚太大言科技有限公司,交易概述:根据Pneuride Limited(以下简称“普拉尼德”或“标的公司”)过往业绩及交易对方对Pneuride Limited未来实现业绩的承诺,经各方协商一致,确定苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞玛精密”)拟以30,855.00万元的价格购买交易对方持有的标的资产,其中,公司拟以现金23,141.25万元向浙江大言进出口有限公司购买其所持香港大言国际有限公司51%的股权(对应间接持有Pneuride Limited 38.25%的股权,对应Pneuride Limited 37.29375万英镑注册资本);公司全资子公司瑞玛(香港)科技有限公司拟以现金7,713.75万元向亚太大言科技有限公司购买其所持Pneuride Limited 12.75%的股权(对应Pneuride Limited 12.43125万英镑注册资本),前述交易完成后,公司将通过直接和间接的方式合计持有Pneuride Limited 51%的股权(以下合称“本次交易”)。

交易金额:2300.00万元,交易进度:进行中,交易标的:苏州全信通讯科技有限公司部分股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,卖方:,交易概述:　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞玛精密”）拟以自有资金人民币2,300万元对全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称“全信通讯”）进行增资。本次增资完成后，全信通讯的注册资本由人民币1,700万元增至人民币4,000万元。本次增资前后，全信通讯均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

项目名称:汽车、通信等精密金属部件建设项目,承诺使用募集资金:389458800.00元,已投入募集资金:225326400.00元,建设期:2.00年,税后收益率:15.18%,项目简介:　　1、项目建设内容.
　　本项目拟建总建筑面积36,800平方米，包括生产车间、辅助厂房及综合楼。
　　项目拟购置冲床、送料机、加工中心等生产设备，影像仪、显微镜等检测设备以及其他辅助、公用设备。
　　项目建设后，将形成年产通信类精密金属部件9,200万件、汽车类精密金属部件14,800万件的生产能力。
　　2、项目投资概算.
　　本项目总投资41,504.60万元。
　　3、项目的环保情况.
　　本次募集资金投资项目对环境污染较小，不属于重污染项目。项目已取得苏州国家高新技术产业开发区环境保护局出具的苏新环项[2018]180号《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司汽车、通信等精密金属部件建设项目环境影响报告表的审批意见》。
　　4、项目的组织方式、实施进展情况.
　　本次募集资金投资项目建设期为2年。
　　5、项目效益测算情况.
　　本次募集资金投资项目建成达产后，预计可实现年销售收入45,748.30万元,项目内部收益率（税后）为15.18%，项目投资回收期（税后）为7.34年。调整后达产年销售收入(万元)88,011.8万元，达产年利润(万元)7,451.66万元，总投资收益率17.30%。项目投资回收期7.44，项目总投资43,080.60万元。

项目名称:研发技术中心建设项目,承诺使用募集资金:44807900.00元,已投入募集资金:44631700.00元,建设期:1.00年,项目简介:　　1、项目建设内容.
　　本项目拟利用现厂区的部分办公区域和生产车间进行适应性改造，改造面积4,000平方米；拟购置各类研发设备、检测设备、辅助设计软硬件等。项目建成后，研发技术中心将重点开展高精度模具设计、专用工装检具设计、新材料应用、制造工艺改进、设备自动化与智能化改造技术等方面研究，全面提高公司自动化、智能化技术水平；提高模具及工装检具设计能力、制造加工精度及效率；产品材料特性研究与选择；提高产品的性能与质量水平；为客户提供全面的技术服务。
　　2、项目投资概算.
　　本项目总投资4,480.79万元。
　　3、项目的环保情况.
　　本项目为研发技术中心建设项目，不涉及生产业务，不产生有影响的污染源和污染物。项目已取得苏州国家高新技术产业开发区环境保护局出具的苏新环项[2018]254号《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司研发技术中心建设项目环境影响报告表的审批意见》。
　　4、项目的组织方式、实施进展情况.
　　本次募集资金投资项目建设期为1年。
　　5、项目效益测算情况.
　　本项目作为本公司的研发技术中心，不进行单独的财务测算，但项目投入使用后，将具有良好的企业效益：
　　本项目通过建设公司研发技术中心，将提升研发团队的整体实力，把握市场趋势，掌握领先技术，增强公司原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，强化产品与下游客户需求的匹配程度，提升公司核心竞争力。
　　本项目的实施将满足技术研发对人才的需求，解决业务快速发展与新增研发人员不匹配的矛盾。研发技术中心将有效整合公司现有的研发资源，一方面有利于共享公司的研发资源，节约研发经费；另一方面将促进部门沟通和协调，提高公司研发效率，便于公司的整体规划。并且，公司通过建立一个软硬件更加完善、更具人性化设计的技术研发场地，将提供良好的工作环境，为开发设计人才施展才华创造良好的平台，同时有利于吸引更多的高素质人才，满足公司长期发展的战略需求。
　　本项目的实施通过新增研发人员、增加研发设备、完善研发机制，对前沿技术课题进行关键性、前瞻性研究，保持公司技术处于行业发展前列。公司一方面将采用新理念、新设计，在保证质量的同时合理有效地降低成本，提高技术服务的性价比，保持成本优势，有效拉动收入增长，促进公司经济效益水平的提升，将公司技术优势转化为盈利能力；另一方面公司通过吸收国际先进技术，对关键核心技术持续研究，攻克行业内技术难题，使公司始终处于行业的技术前沿，提升公司的市场竞争力，巩固公司在行业的领先地位。

交易金额:16957.50万元,支付方式:现金,交易对方:陈晓敏,汉铭投资,交易方式:募集配套资金,关联关系:公司股东,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:本次交易为公司及公司子公司香港瑞玛拟通过发行股份及支付现金的方式购买香港大言51%的股权及普拉尼德12.75%的股权,并由公司或其全资子公司向普拉尼德增资人民币8,000万元,同时,公司拟向汉铭投资、陈晓敏发行股份募集配套资金。

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:1897700.00元,项目简介:节余募集资金永久补充流动资金

交易金额:17850.00万元,交易进度:进行中,交易标的:广州市信征汽车零件有限公司51%股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,卖方:吴伟海,曾棱,马源治等,交易概述:　　2021年11月17日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于签署<收购框架协议>的议案》,同意公司基于战略发展规划的需要,以人民币9,850万元收购标的公司36.482%股权并向标的公司增资人民币8,000万元(以下合称“本次交易”),本次交易完成后,公司持有标的公司51%股权,标的公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同日,公司与标的公司及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》,标的公司及其股东承诺全面配合公司及中介机构尽职调查及审计、评估等工作,以推进本次交易顺利进行。

交易金额:69.00万元,交易进度:完成,交易标的:Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S.DE R.L. DE C.V25%股权,买方:Cheersson Investment Co., Ltd.,卖方:GLOBAL SMART SOURCE, LLC.,交易概述:2021年12月8日,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的议案》,同意子公司Cheersson Investment Co., Ltd.(以下简称“BVI瑞玛”)以自有资金69万美元收购GLOBAL SMART SOURCE, LLC.(以下简称“GSS公司”)持有的Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S.DE R.L.DE C.V.(以下简称“墨西哥瑞玛”或“标的公司”)25%股权(以下简称“本次交易”)。同日,BVI瑞玛与GSS公司签订了《股权转让协议》。本次交易完成后,BVI瑞玛持有墨西哥瑞玛80%股权。

支付方式:现金,交易对方:翁荣荣,交易方式:租赁,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:为了满足苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要,公司于2021年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议并审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》,同意公司向翁荣荣女士租赁房产作公务使用(以下简称“本次交易”),租赁房屋建筑面积587.4平方米,租赁期限为2021年11月1日至2026年12月31日,月租金60元/平方米(含税,自2024年1月1日开始,每年租金单价在2023年的基础上上调3%);同日,公司与翁荣荣女士签订了《房屋租赁合同》。

交易金额:1750.00万元,交易进度:完成,交易标的:无锡惠虹电子有限公司68.97%股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,卖方:昆山立讯射频科技有限公司,交易概述:2021年2月18日,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权的议案》,同意公司以自有资金1,750.00万元收购昆山立讯射频科技有限公司(以下简称“立讯射频”)持有的无锡惠虹电子有限公司(以下简称“惠虹电子”或“标的公司”)68.97%股权(以下简称“本次交易”)。同日,公司与立讯射频在苏州市高新区签订了《股权转让协议》。本次交易完成后,惠虹电子成为公司控股子公司。

交易金额:14970.00万元,支付方式:现金,交易对方:林巨强,交易方式:收购股权,关联关系:公司其它关联方,交易简介:苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金15,433.00万元收购自然人林巨强、孙梅分别持有的公司子公司苏州工业园区新凯精密五金有限公司(以下简称“标的公司”或“新凯精密”)43.65%、1.35%的股权(以下简称“本次交易”)。

交易金额:15433.00万元,交易进度:完成,交易标的:苏州工业园区新凯精密五金有限公司45%股权,买方:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,卖方:林巨强,孙梅,交易概述:苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金15,433.00万元收购自然人林巨强、孙梅分别持有的公司子公司苏州工业园区新凯精密五金有限公司(以下简称“标的公司”或“新凯精密”)43.65%、1.35%的股权(以下简称“本次交易”)。