蓝黛科技(002765)资本运作 股票关联交易

原始质押股数:1900.00万股,预计质押期限:2021-09-14至2024-09-13,出质人:朱堂福,质权人:西南证券股份有限公司,质押相关说明:朱堂福于2021年09月14日将其持有的1900.0000万股股份质押给西南证券股份有限公司。延期至2023-09-14。延期至2024-09-13。,解押公告日期:2021-09-16,实际解押日期:2021-09-14,解押相关说明:

交易金额:5295.88万元,支付方式:现金,交易对方:重庆黛荣传动机械有限公司,交易方式:采购商品、销售商品等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:根据蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展和生产经营需要,2023年度公司及子公司拟与公司参股公司关联方重庆黛荣传动机械有限公司(以下简称“黛荣传动”)发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为不超过人民币2,795.88万元(含税,下同),主要为公司及公司子公司接受关联方加工劳务并向其采购商品、向关联方销售商品以及租赁厂房给关联方。2022年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币3,118.41万元。
20230829：根据公司实际经营需要,公司于2023年06月05日召开总经理办公会议,同意新增2023年度公司与关联方黛荣传动的关联交易额度不超过人民币200.00万元。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,上述新增关联交易预计金额在公司总经理办公会议批准权限范围内,无需提交公司董事会审议。本次新增后,公司2023年度日常关联交易预计总额增加至不超过2,995.88万元。根据公司经营业务发展需要,拟将公司及子公司与关联方黛荣传动2023年度的日常关联交易总额增加至不超过人民币5,295.88万元。
20230915：股东大会通过

项目名称:新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目,承诺使用募集资金:373000000.00元,已投入募集资金:235503200.00元,建设期:1.50年,税后收益率:17.52%,预测年新增净利润:78000000.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况本项目计划改建厂房11,446.35平方米，主要包括车间改造等工程，同时购置高速数控滚齿机、数控端面外圆磨床、磨齿机、MES系统（Manufacturing Execution
System，即制造执行系统，下同）等软硬件设备。
　　项目建成后将新增新能源汽车传动零部件的产能，可生产新能源汽车高精密传动齿轮、电机轴等产品。项目的实施将有利于公司的动力传动业务升级，扩大用于新能源汽车的高精密传动零部件类产品的产能比例，增强公司在动力传动业务领域的服务能力。
　　2、项目经济效益分析本项目建设期18个月，项目静态投资回收期（含建设期，税后）为6.80年，项目财务内部收益率（税后）达到17.52%。本项目完全投产后，预计每年新增销售收入约8.50亿元，新增净利润约0.78亿元。因此项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，总体经济效益良好。
　　3、项目实施主体和项目选址项目实施主体为重庆蓝黛传动机械有限公司，系公司全资子公司，项目选址为重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号。
　　4、项目审批核准情况本项目已完成重庆市璧山区发展和改革委员会的投资项目备案（项目代码：
　　2202-500120-04-02-812030），已取得重庆市璧山区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（璧山）环准[2022]049号）。

项目名称:车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目,承诺使用募集资金:117000000.00元,已投入募集资金:45922800.00元,建设期:1.50年,税后收益率:19.00%,预测年新增净利润:39000000.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况本项目计划改建厂房15,000平方米，其中包括厂房主体改建工程、厂房装修工程、水电气安装工程等。同时，根据项目建设需要，拟购置及安装全自动数控机床、3D热弯机、全自动印刷组合线等设备。
　　项目建成后将可生产车载盖板玻璃、工控盖板玻璃以及3D盖板玻璃等产品。
　　项目的实施将有利于公司的触控显示业务升级，扩大车载、工控类产品的产能，增强公司在汽车零部件及触控显示相关上游领域的服务能力，从而提升公司的产品竞争力。
　　2、项目经济效益分析本项目建设期18个月，项目静态投资回收期（含建设期，税后）为6.71年，财务内部收益率（税后）达到19.00%。本项目完全投产后，预计每年新增销售收入约2.99亿元，新增净利润约0.39亿元。本项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高。
　　3、项目实施主体和项目选址项目实施主体为重庆宣宇光电科技有限公司，系公司全资子公司台冠科技之全资子公司。项目选址重庆市璧山区青杠街道剑山路269号2号厂房。
　　4、项目审批核准情况本项目已完成重庆市璧山区发展和改革委员会的投资项目备案（项目代码：
　　2202-500120-04-02-159500），已取得重庆市璧山区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（璧山）环准[2022]048号）。
　　

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:96430000.00元,已投入募集资金:89528000.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:7130.00万元,交易进度:完成,交易标的:重庆台冠科技有限公司31%股权,买方:蓝黛科技集团股份有限公司,卖方:潘尚锋,交易概述:蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“蓝黛科技”或“公司”)于2023年03月27日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》。根据公司经营发展需要,董事会同意公司收购潘尚锋先生持有的公司控股子公司重庆台冠科技有限公司(以下简称“重庆台冠”或“标的公司”)31%股权;根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字(2023)第79号《资产评估报告》,以2022年12月31日为评估基准日的重庆台冠股东全部权益的评估值为人民币23,100.00万元,参考前述评估结果并经双方充分协商,同意公司本次收购重庆台冠股权的转让价款为人民币7,130.00万元,公司拟以自有资金支付上述股权转让价款。本次股权收购完成后,公司将持有重庆台冠82%的股权,重庆台冠仍为公司控股子公司。公司董事会授权公司经营管理层办理上述股权收购事项所需的相关手续,包括但不限于工商变更登记等相关事宜。

交易金额:2528.00万元,交易进度:进行中,交易标的:编号为马土让2023-18号地块的国有土地使用权,买方:马鞍山蓝黛传动机械有限公司,卖方:马鞍山市自然资源与规划局,交易概述:蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日、2022年11月18日分别召开第四届董事会第三十次会议、2022年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》,公司及公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司(以下简称“马鞍山蓝黛机械”)与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署了《蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目投资合同》,就马鞍山蓝黛机械在马鞍山经济技术开发区投资建设“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”相关事项达成合作共识,项目计划总投资23亿元,主要从事新能源汽车高精密传动齿轮生产制造。具体内容详见公司于2022年10月29日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的公告》(公告编号:2022-102)。
根据上述项目投资合同的相关约定,项目二期拟预留约100亩工业用地。近日,马鞍山蓝黛机械在马鞍山市公共资源交易中心举办的国有土地使用权出让活动中,竞得编号为马土让2023-18号地块的国有土地使用权,并与马鞍山市公共资源交易中心签署了《成交确认书》。

原始质押股数:1900.00万股,预计质押期限:2023-03-28至2026-03-27,出质人:朱堂福,质权人:中国银河证券股份有限公司,质押相关说明:朱堂福于2023年03月28日将其持有的1900.0000万股股份质押给中国银河证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-03-31,实际解押日期:2023-03-28,解押相关说明:

交易金额:10000.00万元,支付方式:其他,交易对方:朱堂福,熊敏,朱俊翰,交易方式:担保,关联关系:公司股东,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:为支持公司子公司重庆台冠科技有限公司(以下简称“重庆台冠”)“触控显示一体化模组生产基地项目”建设,满足公司子公司资金需求,璧山高新技术产业开发区管理委员会指定的区属国有公司重庆两山建设投资有限公司(以下简称“两山建设”)拟向公司子公司重庆台冠提供总额不超过10,000万元的委托贷款,两山建设拟通过中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行向重庆台冠发放委托贷款,委托贷款期限为5年,年利率6%。公司拟为重庆台冠向两山建设申请的委托贷款(以下简称“上述委托贷款”)提供连带责任保证担保,公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称“蓝黛变速器”)拟以其设备资产为上述委托贷款提供抵押担保;公司控股股东、实际控制人朱堂福先生及其一致行动人熊敏女士和朱俊翰先生拟无偿为上述委托贷款提供连带责任保证担保。以上担保期间为上述委托贷款债务履行期限届满之日起二年,具体委托贷款及相关担保内容以上述各相关方签署的协议为准。
20200929：股东大会通过
20230316：近日,重庆台冠已偿还上述委托贷款10,000万元,并办理完成相关设备资产抵押担保注销登记手续,公司、公司子公司蓝黛变速器和公司控股股东、实际控制人朱堂福先生及其一致行动人熊敏女士、朱俊翰先生与上述委托贷款事项相关的担保义务均已解除。

交易金额:49000.00万元,交易进度:完成,交易标的:重庆蓝黛传动机械有限公司部分股权,深圳市台冠科技有限公司部分股权,买方:蓝黛科技集团股份有限公司,卖方:,交易概述:　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币37,300.00万元向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）进行增资；
　　同意公司使用募集资金人民币11,700.00万元通过全资子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）向募投项目实施主体公司全资孙公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）进行增资。上述增资款项均用于实施公司2022年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）募投项目。

交易金额:11700.00万元,交易进度:完成,交易标的:重庆宣宇光电科技有限公司部分股权,买方:深圳市台冠科技有限公司,卖方:,交易概述:　　1、本次募投项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”的实施主体为公司全资子公司蓝黛机械，为保证上述募投项目的顺利实施，公司拟使用本次非公开发行募集资金人民币37,300.00万元对蓝黛机械进行增资。本次增资将增加蓝黛机械注册资本（实收资本）人民币17,000万元，增加其资本公积人民币20,300万元。本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本将由人民币23,000.00万元增加至人民币40,000.00万元，公司仍持有蓝黛机械100%股权。
　　2、公司拟以本次非公开发行募集资金人民币11,700.00万元对公司全资子公司台冠科技进行增资，本次增资将增加台冠科技注册资本（实收资本）人民币5,726.32万元，增加其资本公积人民币5,973.68万元；本次增资完成后，台冠科技注册资本将由人民币9,273.68万元增加至人民币15,000.00万元，公司仍持有其100%股权。
　　因本次募投项目“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”的实施主体为公司孙公司宣宇光电，为确保上述募投项目的顺利实施，上述增资事项完成后，再由台冠科技以前述募集资金计人民币11,700.00万元对其全资子公司宣宇光电进行增资。本次增资将增加宣宇光电注册资本（实收资本）人民币6,000.00万元，增加其资本公积人民币5,700.00万元；本次增资完成后，宣宇光电注册资本将由人民币3,000.00万元增加至人民币9,000.00万元，台冠科技仍持有宣宇光电100%股权。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-02-21,实际募集资金净额:57821.59万元

交易金额:3118.41万元,支付方式:现金,交易对方:重庆黛荣传动机械有限公司,交易方式:采购商品、销售商品等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:根据蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展和生产经营需要,2022年度公司及子公司拟与公司参股公司关联方重庆黛荣传动机械有限公司(以下简称“黛荣传动”)发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为不超过人民币4,155.88万元(含税,下同),主要为公司及公司子公司接受关联方加工劳务并向其采购商品、向关联方销售商品以及租赁厂房给关联方。2021年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币2,181.76万元。
20220210：股东大会通过
20230111：2022年实际发生金额3118.41万元

投资类型:交易性金融资产,投资金额:1356.99万元,持有证券类型:A股,持有证券:众泰汽车

交易金额:31900.00万元,交易进度:完成,交易标的:马鞍山蓝黛传动机械有限公司部分股权,重庆蓝黛传动机械有限公司部分股权,买方:蓝黛科技集团股份有限公司,卖方:,交易概述:　　1、为满足公司全资子公司马鞍山蓝黛机械项目投资建设资金需求，公司拟以自有资金（自筹资金）货币人民币13,900万元对马鞍山蓝黛机械进行增资。马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司，本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本由100万元增加至14,000万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机械100%股权。
　　2、为优化公司全资子公司蓝黛机械的资产负债结构，增强其资金实力和综合竞争力，公司拟以债转股的方式对蓝黛机械增资人民币18,000万元。蓝黛机械为公司全资子公司，本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本由20,000万元增加至23,000万元，公司仍持有蓝黛机械100%股权。

交易金额:38675.88万元,转让比例:11.88%,股权转让方:朱堂福,熊敏,标的公司名称:蓝黛科技集团股份有限公司,股权受让方:朱俊翰,交易简介:　　公司于2022年05月18日收到公司控股股东、实际控制人朱堂福先生和实际控制人熊敏女士、实际控制人朱俊翰先生出具的《告知函》，朱堂福先生、熊敏女士与朱俊翰先生于2022年05月17日签署了《股份转让协议》，朱堂福先生拟将其持有的公司40,000,000股无限售流通股份（占目前公司总股本的6.8655%）、熊敏女士拟将其持有的公司29,200,000股无限售流通股份（占目前公司总股本的5.0118%），通过协议转让的方式一并转让给朱俊翰先生。本次股份协议转让价格为《股份转让协议》签署日前一交易日蓝黛科技股票收盘价的90%，具体价格为每股人民币5.589元，股份转让总价款合计为人民币386,758,800元。

交易金额:38675.88万元,交易进度:完成,交易标的:蓝黛科技集团股份有限公司11.8773%股权,买方:朱俊翰,卖方:朱堂福,熊敏,交易概述:　　公司于2022年05月18日收到公司控股股东、实际控制人朱堂福先生和实际控制人熊敏女士、实际控制人朱俊翰先生出具的《告知函》，朱堂福先生、熊敏女士与朱俊翰先生于2022年05月17日签署了《股份转让协议》，朱堂福先生拟将其持有的公司40,000,000股无限售流通股份（占目前公司总股本的6.8655%）、熊敏女士拟将其持有的公司29,200,000股无限售流通股份（占目前公司总股本的5.0118%），通过协议转让的方式一并转让给朱俊翰先生。本次股份协议转让价格为《股份转让协议》签署日前一交易日蓝黛科技股票收盘价的90%，具体价格为每股人民币5.589元，股份转让总价款合计为人民币386,758,800元。

交易金额:2900.00万元,交易进度:进行中,交易标的:重庆宣宇光电科技有限公司部分股权,买方:深圳市台冠科技有限公司,卖方:,交易概述:　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第三十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》。同意公司全资子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）以自有资金货币人民币2,900万元对其下属全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）进行增资。宣宇光电为子公司台冠科技全资子公司，本资增资完成后，宣宇光电的注册资本由人民币100万元增加至人民币3,000万元，本次增资不会改变宣宇光电的股权结构，台冠科技仍持有宣宇光电100%股权，宣宇光电仍为台冠科技全资子公司。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:1356.99万元,期末账面价值:728.14万元,持有证券类型:A股,持有证券:ST众泰

交易金额:1102.00万元,交易进度:完成,交易标的:重庆蓝黛变速器有限公司1.5743%股权,买方:蓝黛科技集团股份有限公司,卖方:中国农发重点建设基金有限公司,交易概述:　　2022年04月13日，公司召开第四届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案》，同意公司按照人民币1,102.00万元的价格以自有资金回购农发基金持有的子公司蓝黛变速器1.5743%股权（对应出资额人民币1,102.00万元），并授权公司经营管理层签署相关协议等法律文件。